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第四屆董事會第七次會議決議公告
發布者：星和眾工 時間：2018-08-08 瀏覽次數：655
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 |
一、 會議召開和出席情況
（一） 會議召開情況
1. 會議召開時間：
2. 會議召開地點：
3. 會議召開方式：
4. 發出董事會會議通知的時間和方式：
5. 會議主持人：
6. 召開情況合法、合規、合章程性說明：
會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》中關于董事會召開的有關規定，所作決議合法有效。 |
（二） 會議出席情況
會議應出席董事
二、 議案審議情況
（一） 審議
1.議案內容：
議案內容詳見2018年8月8日于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的公司《2018年半年度報告》（公告編號：2018-031）。 |
2.議案表決結果：同意
3.回避表決情況：
本議案內容未涉及關聯交易事項，無需與會董事（包括董事授權委托代表）回避表決。 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案
（二） 審議
1.議案內容：
詳見公司于2018年8月8日披露于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.cc）的《2018年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2018-030）。 |
2.議案表決結果：同意
3.回避表決情況：
本議案內容未涉及關聯交易事項，無需與會董事（包括董事授權委托代表）回避表決。 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案
三、 備查文件目錄
《北京星和眾工設備技術股份有限公司第四屆董事會第七次會議決議》
董事會