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第四屆董事會第七次會議決議公告

發布者:星和眾工 時間:2018-08-08 瀏覽次數:655

 

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

 

一、          會議召開和出席情況

(一)    會議召開情況

1.        會議召開時間:201888

2.        會議召開地點:公司會議室

3.        會議召開方式:現場

4.        發出董事會會議通知的時間和方式:2018727郵件方式發出

5.        會議主持人:董事長楊放光先生

6.        召開情況合法、合規、合章程性說明:

會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》中關于董事會召開的有關規定,所作決議合法有效。

 

(二)    會議出席情況

會議應出席董事5人,出席和授權出席董事5人。

二、          議案審議情況

(一)  審議 通過北京星和眾工設備技術股份有限公司2018年半年度報告》議案

1.議案內容:

議案內容詳見201888日于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)披露的公司《2018年半年度報告》(公告編號:2018-031)。

2.議案表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。

3.回避表決情況:

本議案內容未涉及關聯交易事項,無需與會董事(包括董事授權委托代表)回避表決

4.提交股東大會表決情況:

本議案 無需提交股東大會審議。

(二)  審議 通過2018年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》議案

1.議案內容:

詳見公司于201888日披露于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.cc)的《2018年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》(公告編號:2018-030)。

2.議案表決結果:同意5票;反對0票;棄權0票。

3.回避表決情況:

本議案內容未涉及關聯交易事項,無需與會董事(包括董事授權委托代表)回避表決

4.提交股東大會表決情況:

本議案 無需提交股東大會審議。

三、    備查文件目錄

《北京星和眾工設備技術股份有限公司第四屆董事會第七次會議決議》

北京星和眾工設備技術股份有限公司

董事會

201888

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